气派科技(688216) - 气派科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-021 气派科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日（星期四） 以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更 的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记、修订及 ...