华创证券有限责任公司 关于气派科技股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意气派科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕79 号） 批复，同意气派科技股份有限公司（以下简称"气派科技"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为气派科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理 办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定、气派科技关于本次发行的董事会、股东会决议及已向上海证券交易所（以 下简称"上交所"）报送的《气派科技股份有限公司向特定对象发行股票发行 ...

气派科技公告称，公司向特定对象发行股票已获必要批准与授权，2026年1月17日获中国证监会注册批 复。本次发行为定价发行，发行价格20.11元/股，发行股数790万股，募集资金总额1.59亿元。发行对象 为实际控制人梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，分别认购40万股、120万股、630万股，限售期均为18个 月。截至2月4日，扣除发行费用后实际募资净额1.55亿元。发行过程和发行对象均合规。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《气派科技 股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关发行文件。 特此公告。 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2026-005 气派科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 气派科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 7 日 1 ...

气派科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 股票简称：气派科技 股票代码：688216 气派科技股份有限公司 向特定对象发行股票 气派科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明 发行情况报告书 保荐人（主承销商） $$\Xi\Xi\Xi\to\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi$$ 本公司全体董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报 告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 全体董事和董事会审计委员会委员签字： 梁大钟 白瑛 李泽伟 孙少林 汤胜 任振川 常军锋 饶锡林 文正国 王羊宝 气派科技股份有限公司 年 月 日 2 全体非董事高级管理人员签字： | 目 | 录 3 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行概要 6 | | | 三、本次发行对象的基本情况 8 | | | 四、本次发行的相关机构情况 10 | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 ...

北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和发行对象合规性的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和发行对象合规性的 法律意见 京天股字（2025）第 611-10 号 致：气派科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与气派科技股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）签订的《专项法律顾问委托协议》，本所担任 公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）事宜的专项中国法律顾问并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及本法律意见出 具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对本次发行的发行过程和发行对象的合规性出具本法律意见。 2 | | | 释义 本法律意见中，除非文义另有所 ...

气 派 科 技 股 份 有 限 公 司 验资报告 天 职 业 字 [2026]3637 号 录 目 验资报告- T 新增注册资本实收情况明细表– -3 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表— 验资事项说明- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.gov.cn）" 淮行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.jzgv.cn） "进行查验。 " 4 -5 我们接受委托,审验了气派科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2026 年 2 月 4 日止向特定对象发行股票〈以下简称"本次发行"）募集资金的新增注册资本和实收股本情 况。按照法律法规以及本次发行的相关规定发行股票,提供真实、合法、完整的验资资料,保 护本次发行所募集资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次发行募集资 金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验 天职业字[2026]3637 号 资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 本次发行已 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2026-004 气派科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 1 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。 公司及全资子公司的募集资金专户募集资金开立情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2026]79 号）同意注册，气派科技股份有限公司 （以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股(A 股)7,900,000 股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格为 20.11 元/股，募集资金总额为人民币 158,869,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 3,977,419.13 元，实际募集资金净额为人民 币 154,891,580.87 元。 该次募集资金到账时间为 2026 年 2 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...

格隆汇2月3日丨气派科技(688216.SH)近日接受特定对象调研时表示，受2020~2021年半导体行业爆发式 增长的影响，大量资本涌入，产能的无序扩张及行业去库存导致封测价格呈现大幅度下降；经过持续三 年多的去库存期，终端需求逐渐恢复增长，目前整体行业回暖，从2025年四季度开始订单逐步饱满。另 外随着AI、算力、存储等需求对先进封装产能要求较高，挤占了封测行业龙头的传统封装产能，行业 整体情况向好。从订单方面来看，公司目前来料订单创新高。 ...

格隆汇2月3日丨气派科技(688216.SH)近日接受特定对象调研时表示，2026年公司全力以赴提高公司规 模，一方面随着行业景气度回暖，以及目前原材料、设备等上下游的涨价趋势，公司将结合实际情况逐 步推动不同产品的价格调整；另一方面公司将根据本次行业周期的恢复调整公司产品结构、产能分配。 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网2月3日讯 ，气派科技在接受调研者提问时表示，2026年公司全力以赴提高公司规模，一方 面随着行业景气度回暖，以及目前原材料、设备等上下游的涨价趋势，公司将结合实际情况逐步推动不 同产品的价格调整；另一方面公司将根据本次行业周期的恢复调整公司产品结构、产能分配。 ...