气派科技(688216) - 气派科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

气派科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已届满，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《气派科技股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会换 届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 17 日（星期四）以通讯表决方式召开了第四届董事会第 二十二次会议。审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工 商变更的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，根据新修订的《公司章程》，公 司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。 经控股股东梁大钟先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名梁大 钟先生、白瑛女士、李泽伟先生为公司第五届董事会 ...