北方稀土(600111) - 北方稀土第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-044 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于 2025 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开第九届董事会第五次会 议。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的 规定。 二、董事会会议审议情况 通过《关于转让公司控股子公司北方稀土平源（内蒙古）镁铝新 材料科技有限公司股权的议案》； 表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、 白宝生、宋泠回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 三、备查文件 公司第九届董事会第五次会议决议。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 18 日 ...