密封科技(301020) - 第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 7 月 11 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-032 烟台石川密封科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会董事认真审议，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安 全的前提下，拟使用不超过人民币 14,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内 有效，即 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 8 月 5 日，在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中周学良先生、焦玉 学先生、于霞女士、梁星女士、谢宗法先生、潘昌新 ...