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安克创新(300866) - 第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码:300866 | 证券简称:安克创新 | 公告编号:2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123257 | 债券简称:安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会 议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,现场及通讯发出会议通知,于 2025 年 7 月 16 日(星期三)在深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B 座 4 楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,通过以下议案: (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定,经与会董事审 ...