安克创新(300866) - 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及由财务负责人代行董事会秘书职责的公告

| 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表 及由财务负责人代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30日召开 职工代表大会选举公司第四届董事会职工代表董事；于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董 事的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第 四届董事会非职工代表董事，并与职工代表董事共同组成公司第四届董事会， 完成董事会换届选举。 2025 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委 员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 ...