中科信息(300678) - 2025年第二次临时股东会决议公告

特别提示： 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-062 中科院成都信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 14:30； 网络投票：2025 年 7 月 17 日，其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 17 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南 楼 7 楼 A718 会议室 3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事 ...