中草香料(920016) - 股东会议事规则

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-066 安徽中草香料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东会规则》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件、交易所规则，及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...