中草香料(920016) - 独立董事工作制度

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-078 安徽中草香料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别 是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》（以下简称"《治理指引第 1 号》"）等相关法律法规、规范性文件、交易 所 ...