中草香料(920016) - 董事会议事规则

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-067 安徽中草香料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、交易 所规则，以及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会 ...