中草香料(920016) - 重大交易决策制度

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-070 安徽中草香料股份有限公司 重大交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重大交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）重大交 易活动的决策管理，保证重大交易活动的规范性、合法性和效益性，切实保护 公司利益各方的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")及北京证券交易所(以下简称"北交所")相关业务规则以及 其他法律、法规、规范性文件以及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交 易决策中，保障股东会、董事会、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权 责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关 于投资、交易及重大经 ...