中草香料(920016) - 董事会秘书工作细则

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-092 安徽中草香料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文 件、交易所规则以及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任，负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 ...