三七互娱(002555) - 第七届董事会第一次会议决议公告

一、审议通过《关于豁免第七届董事会第一次会议通知期限的议案》 董事会同意豁免公司第七届董事会第一次会议的通知期限，并于 2025 年 7 月 17 日召开 第七届董事会第一次会议。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-039 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第七届董事会第一 次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议由全体董事共同推举董事李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三 七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议 作出了如下决议： 二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会同意选举李卫伟先生为公司第七届董事会董事长， ...