星图测控(920116) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-050 中科星图测控技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：北京市海淀区永旭北路中关村壹号 F1 座会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡煜 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 115,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.2892%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 78,762,90 ...