同益股份(300538) - 第五届监事会第六次会议决议公告

深圳市同益实业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-037 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 7 月 17 日以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。 监事会主席黄雪海先生于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，全体 监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席黄雪海先 生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2025 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...