正弦电气(688395) - 2025年第二次临时股东大会会议资料
证券代码:688395 证券简称:正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 1 深圳市正弦电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一:《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 7 | | 议案二:《关于制定和修订部分治理制度的议案》 8 | | 议案三:《关于调整部分董事 2025 年度薪酬方案的议案》 9 | 2 一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理 人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级 管理人员、见 ...