安 纳 达(002136) - 第七届董事会第十九次决议公告

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－28 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 11 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十九次会议通知，2025 年 7 月 18 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十九次会议，应出席会议参与表决 的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。会议由公司董事长刘军昌先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 本议案需提交公司股东会审议。 公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》，并更名 ...