仙乐健康(300791) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-072 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第十一次会议审 议并通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...