安 纳 达(002136) - 董事会提名委员会工作细则（2025年7月）

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 当提名委员会主任委员不履行、不能或无法履行职责时，由其 他委员推选其中一名独立董事委员代为履行提名委员会主任职责。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选 可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其 委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章 程》及本规则增补新的委员。 第八条 提名委员会下设工作组，负责筹备会议并执行提名委员 会的有关决议。董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协 调工作。 第二条 董事会提名委员会是董事会设 ...