安 纳 达(002136) - 董事会战略委员会工作细则（2025年7月）

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会董事会战略委员会工作细则 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1． 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2．对须 ...