铭利达(301268) - 第二届董事会第三十八次会议决议的公告

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月12 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年7月18日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作， 并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，考虑到客户业务结构和市场环境的 变化，公司为降低募集资金 ...