海新能科(300072) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

北京海新能源科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述支付担保费事项构成关联交易， 本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-027 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年07月 15日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十四次会议通知， 会议于2025年07月18日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立 董事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司向银行申请融资业 ...