浙江鼎力(603338) - 浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-020 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2025-022）。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议的通知于 2025 年 7 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会 ...