申能股份(600642) - 申能股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

一、以全票同意，一致通过增补陈涛为董事会战略委员会委员， 任期同本届董事会；调整后董事会战略委员会组成人员为：华士超（主 任委员）、刘炜、陈涛、邵君、秦海岩。 证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-027 申能股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 申能股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开。公司于 2025 年 7 月 11 日以法律规定方式通 知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事 项： 三、以全票同意，一致通过刘先军不再担任公司董事会薪酬与考 核委员会委员职务，增补陈云波为董事会薪酬与考核委员会委员，任 期同本届董事会；调整后董事会薪酬与考核委员会组成人员为：吴柏 钧（主任委员）、陈云波、俞卫锋。 四、以全票同意，一致通过聘任陈皓莹为公司副总裁，任期同本 届董事会。陈皓莹的任职资格已事先经公司独立董事专门会议审议通 申能股份有限公司董事会 二、以全票同意，一致通过增补刘炜为董事会审计委员会委员， 任期同本届董事会；调整后董事会审 ...