浙江鼎力(603338) - 浙江鼎力机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议的通知于 2025 年 7 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-021 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 浙江鼎力机械股份有限公司监事会 2025 年 7 月 19 日 1 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将 取消监事会的设置， ...