洲际油气(600759) - 洲际油气股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议文件

洲际油气股份有限公司 2025 年第四临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议文件 召开时间：2025 年 7 月 25 日 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号 海德商务公司一楼会议室 洲际油气股份有限公司 2025 年第四临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 文 件 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、会议议案 四、表决票 洲际油气股份有限公司 2025 年第四临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议议程 主持人：陈焕龙 董事长 一、主持人宣布会议开始 二、董事会秘书宣布会议须知 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况 四、推选计票人和监票人 五、审议议案 1. 关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案； 2.00 关于修订股东会议事规则、制订董事和高级管理人员薪酬管理制度等6 项制度的议案； 2.01 修订《股东会议事规则》； 2.02 修订《董事会议事规则》； 2.03 修订《独立董事工作制度》； 2.04 修订《募集资金管理制度》 2.05 制订《董事和高级管理人员薪 ...