浙江鼎力(603338) - 浙江鼎力机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-022 浙江鼎力机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一会议审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司现任监事将自公 司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。 公司董事会成员总数保持 9 名，董事会成员原全部由股东大会选举产生，现 调整为 8 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举 产生。 同时，公司将同步修订《公司章程》 ...