浙江鼎力(603338) - 浙江鼎力机械股份有限公司关于董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员的公告

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-023 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任及 补选董事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 董事会秘书梁金女士提交的书面辞职报告，因个人原因，梁金女士申请辞去公司 董事、董事会秘书职务。辞职后，梁金女士将继续在公司开展其他工作。 公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张 慧颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司 股东大会审议。 本次补选张慧颖女士担任公司第五届董事会非独立董事，不会导致董事会中 兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规的要求。 三、聘任高级管 ...