浙江鼎力(603338) - 浙江鼎力机械股份有限公司董事会议事规则（2025年7月）

浙江鼎力机械股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次定期 会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 临时会议的提议程序 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六） ...