浙江鼎力(603338) - 浙江鼎力机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规则（2025年7月）

董事会战略与ESG委员会工作规则 浙江鼎力机械股份有限公司 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和 可持续发展能力，加强决策科学性，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和环境、社会及管治政策等 进行可行性研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会由三名董事组成，其中至少包含一名独立董事。战 略与ESG委员会委员由董事长、或半数以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。委员会人员组成应考虑董事背 景多元化，并尽可能覆盖财务、审计、风险、行业专家。 第四条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...