建元信托(600816) - 2025年第一次临时股东大会资料

建元信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二〇二五年七月 | 目 录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 2 | | 股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于修订《建元信托股份有限公司章程》并撤销监事会的议案 4 | | 议案二：关于修订《建元信托股份有限公司董事会议事规则》的议案 85 | | 议案三：关于修订《建元信托股份有限公司股东大会议事规则》的议案 95 | | 议案四：关于补选非独立董事的议案 109 | 1 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点：上海市杨浦区佳木斯路 777 号中谷小南国花园酒店三楼红宝 石 CD 厅 主持人：秦怿先生 见证律师：北京市君泽君（上海）律师事务所律师 会议议程： 2 一、 主 ...