山大地纬(688579) - 山大地纬关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-016 山大地纬软件股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事任期届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生、王腾蛟先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对李文峰先生、王腾蛟先生 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会、 执行委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等规定继续 履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 二、公司部分独立董事任期届满 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上 市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司 连续任职时间不得超过六年。 公司独立董事李文峰先生、王腾蛟先生任期将届满且连任 ...