威孚高科(000581) - 董事会议事规则（草案，H股上市后适用）

无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股上市后适用） 第一章 总 则 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会 办公室印章。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员 都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名、职工董事一名。设董事长 一人，副董事长两人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专 业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第一条 为了进一步规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序 ...