证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-077 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2025 年度中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东会审议通过权益分派方案情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，同意授权董 事会根据股东大会决议及公司实际情况，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分 红方案。 公司于2025年8月22日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于实施 2025年中期利润分配的议案》。综合考虑公司当前的经营情况、未来发展的经营计划 及2025年回购股份用于注销等情况，公司2025年中期利润分配方案如下：以公司总股 本966,785,693股为基数，按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变 动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2025-075 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月15日的交易时间：即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025年9月15日9:15至15:00 期间的任意时间。 5、主持人：董事长尹震源先生 1、出席会议的股东及股东代理人情况： 6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 ■ 2、其他人员出席情况 公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场 方式出席了本次股东会，并对本次会议进行见证。 二、议案审议表决情 ...

Core Viewpoint - Wufeng High-Tech announced that as of the disclosure date, the total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to approximately 47.289 million yuan, which represents 2.38% of the company's most recent audited net assets [1] Summary by Relevant Categories - **External Guarantees**: The total external guarantees provided by the company and its subsidiaries are approximately 47.289 million yuan [1] - **Net Asset Ratio**: The external guarantees account for 2.38% of the company's latest audited net assets [1] - **Legal and Financial Status**: There are no overdue guarantees, no guarantees involved in litigation, and no losses incurred due to guarantees resulting in adverse judgments [1]

无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事制度（草案） （经2025年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（"《香港上市规则》"）及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、公司股票上市地监管规 则和《公司 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事制度 （经2025年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） （经2025年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联（连） 交易管理，维护公司所有股东的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《企业会计 准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深圳上市 规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司的关联（连）交易应遵循诚实信用的原则和平等、自愿、公平、公正、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联（连）交易 第三条 根据《深圳上市规则》，公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 （经 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、公司股票上 市地监管规则及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金 投资计划 ...

第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供 服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 无锡威孚高科技集团股份有限公司 股东会网络投票工作制度 （经2025年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会表决机制， 保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制订本制度。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。 第五条 深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）为公司提供股东会网络投票服 务。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有 限公司合并统计网络投票和现场投票数据。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投 票提案、提案 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （经 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一条 为进一步完善无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，维护中小股东的利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的董事时采用 的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次 股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董 事总人数的乘积。股东即可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票 权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和平等、自愿、公平、公正、公允的 原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联交易 第三条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或者义务的事项，包括以下交易： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； 关联交易管理制度 （经2025年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，维护公司所有股东的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《企业 ...