金禾实业(002597) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-039 安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十六次会议于 2025 年 7 月 8 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并 于 2025 年 7 月 18 日上午 9 时整在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由 董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董 事 8 人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董 事会同意提名杨乐先生、周睿先生、王从春先生、陶长文先生、孙庆元先生为公 司第七届董事会非独立董事候选人。 公司以现场会议形式召开了职工代表大会审议通过并形成以下决议：选举刘 瑞元先生为公司 ...