证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-014 安徽金禾实业股份有限公司 关于收到董事长提议公司 2024 年度利润分配预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 公司董事长杨乐先生出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司2024年度利润分配 预案的提议》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案提议情况 为提高股东回报，增强投资者的信心，基于对公司未来发展前景的坚定信心 和长期价值的高度认可，结合公司未分配利润情况。在符合《公司章程》规定的 利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，就公司2024年度利润分 配预案，提议如下： 以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户 库存股后股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.30元（含税）。 若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对分 配总额进行调整。 董事长杨乐先生承诺在相关会议审议上述2024年度利润分配预案时投赞成 票。 二、其他有关说明 ...

根据本员工持股计划的相关规定，本期核心员工持股计划存续期为48个月， 自本期员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过 户至本期员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划通过法律法规许可的方式 所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月，具体如下： 第一批解锁时点：自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-013 安徽金禾实业股份有限公司 关于第二期核心员工持股计划股份出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公司于2022 年9月23日、2022年10月18日召开了第六届董事会第四次会议和2022年第一次临 时股东大会，会议审议通过了《关于<第二期核心员工持股计划（草案）及其摘要 的议案》《关于<第二期核心员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理第二期核心员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。 ...

安徽金禾实业股份有限公司 公司章程 安徽金禾实业股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章董事会 | 18 | | 第一节 董事 | 18 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章监事会 | 27 | | 第一节 监事 | 27 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第一节 财务会计制度 | 29 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 32 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-012 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少1,655,200股，公司注册资本也将 减少1,655,200元，具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公 司出具的股本总数为准。 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规，公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未 1 接到通知自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要 求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因 此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续 履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等 法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要 求如下： 1、债权 ...

致：安徽金禾实业股份有限公司 1 安徽承义律师事务所 关于安徽金禾实业股份有限公司 安徽承义律师事务所 关于安徽金禾实业股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书 （2025）承义法字第 00051 号 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 金禾实业股份有限公司（以下简称"金禾实业"）的委托，指派司慧、张亘律师 （以下简称"本律师"）就金禾实业召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由金禾实业第六届董事会召集，会议通知已提前十 五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本 次股东大 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-011 安徽金禾实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会的召开时间： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 现场会议时间：2025年2月27日（星期四），下午14:00开始。 网络投票时间：2025年2月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年2月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月27 日9:15-15:00期间任意时间。 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规 定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会 股权登记日，公司总股本569,975,078股，公司回购专用证券账户持有股份 21,242,637股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为548,732,441股。 2、会议召开地 ...

公司实际控制人杨迎春先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-010 安徽金禾实业股份有限公司 关于实际控制人减持公司股份预披露的公告 特别提示： 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）实际控制人 杨迎春先生及杨乐先生合计持有公司股份 254,781,972 股,其中杨迎春先生直接 持有公司股份 3,816,050 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的 0.70%），杨乐先生直接持有公司股份 478,699 股（占公司剔除回购专用账户中股 份数量后的总股本的 0.09%），通过公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以 下简称"金瑞投资"）间接持有公司股份 250,487,223 股（占公司剔除回购专用 账户中股份数量后的总股本的 45.65%）。杨迎春先生计划在本公告披露之日起十 五个交易日后的三个月内（即 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 6 月 20 日），法律法 规规定不能进行减持的时 ...

一、本员工持股计划的基本情况 关于第二期核心员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年2 月8日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于第二期核心员工持 股计划提前终止的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会授权，公司董事 会同意提前终止公司第二期核心员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）， 与之配套的《第二期核心员工持股计划管理办法》等文件一并终止。现将相关情 况公告如下： 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-005 安徽金禾实业股份有限公司 1、公司于2022年9月23日、2022年10月18日召开了第六届董事会第四次会议 和2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<第二期核心员工持股计 划（草案）及其摘要的议案》《关于<第二期核心员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期核心员工持股计划相关事宜的议案》 等相关议案。具体内容见公司于2022年9月24日、2022年10月1 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-009 夏家信先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去第六届 董事会提名委员会委员职务，辞职后夏家信先生将不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，夏家信先生持有326,851股公司股份，夏家信先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞 职报告自送达公司董事会之日生效，夏家信先生的辞职不会影响公司正常运营。 总经理空缺期间，由董事长杨乐先生代行总经理职责。 孙彩军先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任 何职务。截至本公告披露日，孙彩军先生持有255,500股公司股份。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，孙彩军先生 的辞职不会影响公司正常运营。 夏家信先生、孙彩军先生辞职后仍将继续遵守《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相 关规定及相关承诺。公司将按照相关法定程序尽快完成董事、高级管理人员的补 ...