金禾实业(002597) - 关于董事会换届选举的公告

安徽金禾实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》等法律法规 和规章制度的有关规定，按照相关程序开展董事会换届选举工作，现将相关情况 公告如下： 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-041 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名 （由公司职工代表大会选举产生）。公司董事会提名委员会对公司第七届董事会 董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》， 同意选举杨乐先生、周睿先生、王从春先生、陶长文先生、孙庆元先生为公司第 七届董事会非独立董事 ...