金禾实业(002597) - 独立董事工作制度（2025年7月修订）

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司及股东的利益，规范独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规和《安徽金禾实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则（以下简称"深交所业务规则"）、《公司章程》 以及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董 ...