长鸿高科(605008) - 第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第八次 会议于2025年7月17日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。经与 会独立董事逐项审议，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金条件的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、逐项审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 （一）本次交易总体方案 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）发行股份情况 1、发行股份的种类和面值 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （三）发行可转换公司债券情况 3、发行对象 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 4、 ...