润贝航科(001316) - 润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-036 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，具体内容详见公司同 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科 技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。 （二）审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 的会议通知于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2025 年 7 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其中董事刘宇仑先生、独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司 高级管理人员列席了本次会议 ...