达瑞电子(300976) - 第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。 本次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由过半数董事共同推举的独立 董事李军印先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-062 东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有 ...