亚康股份(301085) - 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-064 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本次公司对于《公司章程》作出相应修订事项程序合法合规，不存在损害公 司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 公司董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并授 权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条 款的修订最终以市场监督管理部门登记的备案为准。 三、备查文件 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议； 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》， 该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准，现将相关事项公告如 下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 原章程条款 ...