红 宝 丽(002165) - 董事会议事规则（2025年 7月）

红 宝 丽 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 二0二五年七月 1 红宝丽集团股份有限公司 第一条 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会为了进一步规范议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，确保董事会规范、高效运作和 审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《红宝丽 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本 规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 公司董事会按照股东会的有关决议和《公司章程》，设立审计、战略、提 名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会 的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 作。 第四条 董事会由9名董事组成，设董事长1 人。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股 ...