红宝丽集团股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东江苏宝 源投资管理有限公司（以下简称"宝源投资"）的函告，宝源投资因归还借款将 其所持有的公司股份1,450万股办理了解除质押登记手续，具体情况如下： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－043 | 股东 | 是否为第一 解除质押股 大股东及一 | 占其所 占公司 持股份 总股本 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数(万股) | | 日 | 日期 | | | | 致行动人 | 比例 比例 | | | | | 宝源 投资 | 是 1,450 | 10.03% 1.97% | 2024 年 7 | 2025 年 7 | 宁波银行股 份有限公司 | | | | | 月 22 日 | 月 23 日 | | | | | | | | 南京分行 | | 合计 | - 1,450 | ...

9、中央第四指导组组长车俊近日在中国汽车工业协会调研时强调，汽车企业特别是龙头企业要依法合 规理性竞争，发挥示范带动作用。行业协会要发挥好桥梁纽带作用，引导行业加强自律，联合抵制行业 非理性竞争，共同维护公平公正的市场竞争秩序。 10、中钢协7月15日在成都组织召开钢铁工业规划部长会，提出研究建立产能治理新机制，防范钢铁行 业产能过剩风险持续加剧，着力破除"内卷式"竞争，维护钢铁行业健康有序的生存和发展环境等。 智通财经7月21日早间新闻精选 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。国务院总理李强出席开工 仪式，并宣布工程正式开工。雅鲁藏布江下游水电工程将建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程 电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。 2、工业和信息化部总工程师谢少锋在7月18日国新办新闻发布会上表示，加快发展生物制造、低空产 业，推动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展，超前布局新领域新赛道；将实施新一轮 钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，具体工作方案将在近期陆续发布。 3、工信部新闻发言人陶青在7月18日国新办新闻发布会上表示，近期将 ...

2025.07. 18 7月18日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者 参考。 【品大事】 金博股份：终止2025年度向特定对象发行A股股票事项 金博股份(688598)公告，终止2025年度向特定对象发行A股股票事项。 跨境通：第一大股东杨建新800万股股份司法拍卖竞价成功 跨境通(002640)公告，公司第一大股东杨建新所持公司股份800万股被广东省深圳市中级人民法院 于2025年7月17日10时至2025年7月18日10时止（延时除外）在京东网络司法拍卖平台进行公开拍 卖。经公司查询获悉，此次拍卖股份800万股已竞价成功，成交价格3609.2万元。公司无控股股东、 实际控制人，本次股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更。 上实发展：全资子公司拟出售泉州项目部分产品 上实发展(600748)公告，全资子公司泉州市上实投资发展有限公司（简称"泉州上实"）拟通过协议 转让出售福建省泉州市丰泽区上实海上海项目部分产品，包括住宅、配套产权车位及在建工程项目。 泉州市开源置业集团有限公司下属全资子公司泉州市甄源实业投资有限公司、泉州市歆源实业投资有 限公司作为受让方以2 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－042 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （1）截止2025年7月30日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票； 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司第十届董事会第十九次会议决议，定于 2025 年 8 月 5 日召开公司 一、会议召开基本情况 现场召开时间：2025 年 8 月 5 日下午 2 时（星期二）； 网络投票时间：2025 年 8 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 5 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票的时间为 2025 年 8 月 5 日 9：15-15：00。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易 ...

红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 7 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 一、审议通过了《公司关于修改 <公司章程> 的议案》；根据《公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司情况，对 《公司章程》相应条款进行修改。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。章程修正对比见附件一，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《公司关于修改 <股东会议事规则> 的议案》；根据《上市公 司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关 规定，以及《公司章程》，同意将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规 则》，并对相应 ...

红宝丽集团股份有限公司 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或相关法律 法规、证券交易所规则等规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。审计 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司经营活动、财务收支和内控制度 建立和实施的有效监督，红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 定设置审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内外部审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制 订本规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和 个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 ...

红宝丽集团股份有限公司 章 程 红宝丽集团股份有限公司 二 0 二五年【七】月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 ...

红宝丽集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了 规范信息披露义务人 的信息披露行为， 加强对信息披露事务管理，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管 理》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 （三）收购人，重大资产管理重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及相关人员，破产管理人及其成员； （四）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第三条 信息披露是公司的持续责任， 信息披露义务人 应当及时依法履行信息披露 义务。 第四条 公司 及其他信息披露义务人 披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露 ...

红 宝 丽 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 二0二五年七月 1 红宝丽集团股份有限公司 第一条 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会为了进一步规范议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，确保董事会规范、高效运作和 审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《红宝丽 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本 规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 公司董事会按照股东会的有关决议和《公司章程》，设立审计、战略、提 名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会 的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 作。 第四条 董事会由9名董事组成，设董事长1 人。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 红宝丽集团股份有限公司 第一条 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司监管指引--主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，公司董事会应当持续关注募集资金存 放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高 ...