鸿路钢构(002541) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-046 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于 2025 年 7 月 11 日以送达方式发出，并于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场 的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。 会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式 通过了以下决议，决议合法有效。 《关于不向下修正"鸿路转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-045 ），详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议 ...