齐心集团(002301) - 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议的会议通知于 2025 年 7 月 15 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 18 日以现场 与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会 议的全体董事共同推选公司董事陈钦鹏先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-026 深圳齐心集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 鉴于公司第九届董事会成员已经公司股东会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事一致同意选举陈钦 鹏先生为第九届董事会董事长 ...