齐心集团(002301) - 关于公司董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-027 深圳齐心集团股份有限公司 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开公司 2025 年第 二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董 事会换届选举独立董事的议案》等议案，于 2025 年 7 月 18 日召开公司职工代表大会，审议通 过了《关于选举于斌平为第九届董事会职工代表董事的议案》，公司第九届董事会成员已经产 生。 公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》和《关于聘任公 司高级管理人员的议案》等议案，本次董事会换届选举及聘任高级管理人员项目已完成。具体 情况公告如下： 一、公司董事会组成情况 根据新修订的《公司章程》规定，公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3 名，职工代表董事 ...