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锦浪科技(300763) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码:300763 证券简称:锦浪科技 公告编号:2025-061 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 18 日(星期五)在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室以现场结合通讯的方式紧急召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以电 话、口头等方式送达。本次会议为紧急临时会议,会议由董事长、总经理王一鸣 先生主持,董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会 议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:通讯方式出席董事 4 人),公司 监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。经各位董事认真审议,会议 形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 ...