常山北明(000158) - 董事会九届一次会议决议公告

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-046 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会九届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 18 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会，换届选举产生公司第九届董事会成员。为保 证新一届董事会工作的正常进行，全体新任董事一致同意豁免本次会议提前通知 时限，同日公司以现场加通讯会议方式召开九届一次董事会，现场会议地点为公 司四楼会议室。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人。与会全体董事共同推选张 玮扬先生主持会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过关于选举公司董事长的议案 选举张玮扬先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起三年。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于选举公司副董事长的议案 选举李锋先生为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起三年。 表决结果：同意 ...